CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201858

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知 于2018 年8 月17 日以邮件方式向全体董事发出，会议于2018 年8 月27 日上午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事7 名，实到6 名， 其中独立董事强永昌先生授权委托独立董事耿成轩女士代为表决。会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过 以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报 告及摘要》；

《2018 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度利 润分配预案》，该议案将提交公司2018 年第二次临时股东大会审议；

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独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《2018 年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外信息发布管理 制度》；

《对外信息发布管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大信息内部报告 制度》；

• 《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2018 年第二次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2018 年8 月29 日

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