CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201846

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知 于2018 年7 月24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018 年7 月30 日上午在公司会议室以通讯方式召开，会期半天。本次会议为临时董事会。本次 会议应参会董事7 名，实际参会董事7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议， 投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让全资子公 司部分股权暨关联交易的议案》；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，该议案将提交公司2018 年第一次临时股东大 会审议；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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• 3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2018

• 年第一次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2018 年7 月31 日

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