CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201847

康力电梯股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知 于2018 年7 月24 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2018 年7 月30 日上午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议为临时监事会。本次会议应 参加监事3 名，实际参会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董 事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关 规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让全资子公 司部分股权暨关联交易的议案》，关联监事莫林根先生回避表决；

经审核，认为：公司转让全资子公司部分股权暨关联交易，有利于优化公司 整体资源配置，有利于进一步加强公司对子公司的控制和管理，符合公司未来战 略发展规划。定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。同意公司以712.5 万元转让全资子公司苏州和为工程咨询管理有限公司75% 股权给永鼎集团有限公司控股子公司苏州大恒数据科技有限公司。

《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，该议案将提交公司2018 年第一次临时股东大会 审议。

经审核，认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部 分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法

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律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公 司使用不超过人民币60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在有效期及额度 内可滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会 2018 年7 月31 日

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