CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Apr 25, 2018

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201826

康力电梯股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大 事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2018 年4 月25 日 下午14:00；

• （2）网络投票时间：2018 年4 月24 日-2018 年4 月25 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年4 月25 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2018 年4 月24 日15:00 至2018 年4 月25 日15:00 期 间的任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议主持人：董事长王友林先生；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议决定召开本次 股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定；

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有21 名，代表有表决权股份 397,318,988 股，占公司有表决权股份总数的49.8110%。

（1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有11 名，代表有表决权股份 364,998,702 股，占公司有表决权股份总数的45.7591%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东10 名，代表有表决权股份32,320,286 股，占公司有表 决权股份总数的4.0519%；

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共13 人，代表有表决 权股份32,900,382 股，占公司有表决权股份总数的4.1247%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东大会予以现场见 证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决， 并通过决议如下：

1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意397,313,188 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9985%； 反对5,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0 股，占参加会 议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,894,582 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9824%；反对5,800 股，占参加会议中小股东有表决权

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

股份总数的0.0176%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意397,313,188 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9985%； 反对5,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0 股，占参加会 议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,894,582 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9824%；反对5,800 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0176%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意397,313,188 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9985%； 反对5,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0 股，占参加会 议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,894,582 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9824%；反对5,800 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0176%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意397,313,188 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9985%； 反对5,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0 股，占参加会 议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,894,582 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9824%；反对5,800 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0176%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

本议案为股东大会特别表决事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。表决结果：同意397,313,188 股，占参加会议有 表决权股份总数的99.9985%；反对5,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,894,582 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9824%；反对5,800 股，占参加会议中小股东有表决权

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

股份总数的0.0176%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《2017 年度利润分配预案》；

表决结果：同意397,313,188 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9985%； 反对5,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0 股，占参加会 议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,894,582 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9824%；反对5,800 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0176%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 7、审议通过了《关于公司审计机构2017 年度审计工作评价及续聘的议案》； 表决结果：同意397,313,188 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9985%； 反对5,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0 股，占参加会 议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,894,582 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9824%；反对5,800 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0176%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：同意397,313,188 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9985%； 反对5,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0 股，占参加会 议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,894,582 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9824%；反对5,800 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0176%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 9、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》； 表决结果：同意397,313,188 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9985%； 反对5,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0 股，占参加会 议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,894,582 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9824%；反对5,800 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0176%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

10、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。 表决结果：同意397,313,188 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9985%； 反对5,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0 股，占参加会 议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,894,582 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9824%；反对5,800 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0176%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出 具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、 《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

• 1、公司2017 年年度股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2017 年年度

• 股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董 事 会

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5