CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Notice of Dividend Amount 2018

Mar 29, 2018

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201816

康力电梯股份有限公司

2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月28 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。现将相关情况公 告如下：

一、2017 年度利润分配预案情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （天衡审字（2018）00545 号），2017 年度，公司实现归属于上市公司股东的净 利润为人民币326,160,959.85 元。截至2017 年12 月31 日，公司合并报表和母 公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项 目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	1,325,429,167.69	910,332,753.32
加：本期净利润	326,160,959.85	280,448,575.62
期末未分配利润	1,543,780,001.28	1,082,971,202.68

注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）相关规 定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避 免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定 具体的利润分配比例。

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司拟 以现有总股本797,652,687 股为基数，向全体股东每10 股派1.50 元人民币现金 （含税），共计派发现金红利119,647,903.05 元。本次不进行资本公积转增股本 和送红股。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相

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应调整。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符 合证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分 红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》， 并同意将该议案提交公司2017 年年度股东大会审议。

2、公司第四届监事会第五次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》， 监事会认为：公司2017 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资 回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的 规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3、经核查，公司独立董事认为：公司2017 年度利润分配预案是根据公司实 际情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，其分配预案符 合公司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的 要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案将提交公司2017 年年度 股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司 制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了 保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信 息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交公司2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。

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四、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2018 年3 月30 日

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