CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2018

Mar 29, 2018

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201813

康力电梯股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知 于2018 年3 月16 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2018 年3 月28 日上午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参会 监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事会 工作报告》，该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议；

《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律 法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决 算报告》，该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议；

公司2017 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了天衡审字（2018）00545 号标准无保留意见的审计报告。2017 年度，公司 实现营业收入327,993.50 万元，较上年同期下降1.03%；实现利润总额38,624.86

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万元，较上年同期下降了25.13%；归属于母公司所有者的净利润32,616.10 万 元，较上年同期下降23.09%；基本每股收益为0.4089 元/股，较上年同期下降 26.88%。截至2017 年12 月31 日，公司总资产为560,971.95 万元，较上年末增 加7.70%；归属于母公司的所有者权益375,212.86 万元，较上年末增加7.54%。

4、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告 及摘要》，该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2017 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

《2017 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分 配预案》，该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议；

公司拟2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本797,652,687 股为基 数，向全体股东每10 股派1.50 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 119,647,903.05 元。

公司监事会认为：公司2017 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的 合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

《2017 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会 关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使 用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

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引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管 协议》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目 和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《董事会关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控 制自我评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》、对公司内 部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模 及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法 律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司 《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 8、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实 自查表》；

经核查，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和 执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理 相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的 反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机构 2017 年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司2017 年年度股东大 会审议；

10、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池

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业务的议案》，该议案将提交公司2017 年年度股东大会审议；

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超 过人民币4 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年股 东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》，该议案将提交公司2017 年年度股东大 会审议；

《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公 司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2017 年年度股东大会 审议。

经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公 司及子公司使用合计即期余额不超过人民币15 亿的自有资金购买低风险的信托 产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构 发行的其他低风险理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率， 也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益的情形。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 监 事 会

2018 年3 月30 日

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