CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2018

Mar 18, 2018

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201811

康力电梯股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动概述

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002367；证券简 称：康力电梯）股票交易价格连续两个交易日（2018 年3 月15 日、2018 年3 月16 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20.71%，根据深圳证券交易所的有关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。

二、股票交易异常波动的说明

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票 的情形；

6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司截止目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

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四、风险提示

1、公司于2018年2月28日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号201807）， 预计公司2017 年度实现营业收入3,279,930,834.18 元、营业利润 382,267,698.77 元、利润总额376,799,104.95 元、归属于上市公司股东的净利 润317,226,822.27 元，分别较2016 年下降1.03%、下降24.61%、下降26.96%、 下降25.19%；2017 年末总资产5,597,318,992.26 元，较2016 年末增加7.46%。 该数据仅为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告 中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2017 年年度报告中详 细披露。具体内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，实际控制人、 董事长王友林先生拟提议公司2017 年度利润分配预案为：以现有总股本 797,652,687 股为基数，向全体股东每10 股派1.50 元人民币现金（含税），共 计派发现金红利119,647,903.05 元，不进行资本公积转增股本和送红股。

董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对 分配比例进行调整。

公司董事王友林先生、沈舟群女士、张利春先生、朱琳懿女士共四位董事对 上述预案进行讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2 以上。经讨论研 究，以上四名董事达成一致意见：认为现金分红不会造成公司流动资金短缺，与 公司成长性相符合，与公司未来发展相匹配。该2017 年度利润分配预案符合相 关法律法规和规范性文件以及《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具有合法性、合规性、 合理性。

上述董事签署了书面确认文件，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配 预案时投赞成票。

本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议， 具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指

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定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2018 年3 月19 日

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