CANNY ELEVATOR CO., LTD. - Notice of Dividend Amount 2017

证券代码：002367 证券简称：康力电梯公告编号：201762

康力电梯股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2017 年半年度利润分配方案预案的议案》。现将相关情况公告如下：

2017 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 204,154,675.61 元。截至2017 年6 月30 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	合并报表	母公司报表
期初经审计未分配利润	1,325,429,167.69	910,332,753.32
加：本期净利润（未审计，合并报表为本期归属于上市公司股东的净利润）	204,154,675.61	176,521,720.33
期末未分配利润（未审计）	1,529,583,843.30	1,086,854,473.65

注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司拟以现有总股本797,652,687 股为基数，向全体股东每10 股派1.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利79,765,268.70 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符

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合证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

本次利润分配方案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《2017 年半年度利润分配方案预案的议案》，监事会认为：公司2017 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2017 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会 2017 年8 月25 日

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