CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2017

Aug 24, 2017

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201759

康力电梯股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知 于2017 年8 月11 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2017 年8 月23 日下午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参会 监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律 法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报 告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2017 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

《2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《2017 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会 关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实 际使用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监 管协议》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项 目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《董事会关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度利 润分配方案预案的议案》，该议案将提交公司2017 年第五次临时股东大会审议；

公司拟2017 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本797,652,687 股 为基数，向全体股东每10 股派1.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 79,765,268.70 元。

公司监事会认为：公司2017 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资 者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

《2017 年半年度利润分配方案预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，该议案将提交公司2017 年第五次临时股东大 会审议。

公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关 法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意 公司使用不超过人民币65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性

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高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在12 个月 及额度内可滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会 2017 年8 月25 日

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