CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 7, 2017

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201751

康力电梯股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知 于2017 年8 月1 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2017 年8 月7 日下午在 公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参会监 事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书、证券事务代表列 席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整物联网投资 基金设立方案的议案》，该议案将提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。

经核查，监事会认为：本次投资项目的实施能够提高公司的综合竞争力，符 合公司战略规划，且关联交易依据市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商 交易价格，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对 公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。有利于公司创新业务模式，拓展公 司业务领域，培育新的利润增长点，实现公司持续、健康、稳定发展。

独立董事、保荐机构就该事项发表的意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于调整物联网投资基金设立方案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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