CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

May 12, 2017

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201734

康力电梯股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大 事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2017 年5 月12 日 下午14:00；

• （2）网络投票时间：2017 年5 月11 日-2017 年5 月12 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年5 月12 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017 年5 月11 日15:00 至2017 年5 月12 日15:00 期 间的任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议主持人：董事长王友林先生；

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1

• 6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议决定召开

• 本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定；

二、会议出席情况

• 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有23 名，代表有表决权股份

• 399,083,226 股，占公司有表决权股份总数的50.0322%。 （1）现场出席情况

• 现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有12 名，代表有表决权股份

• 365,427,302 股，占公司有表决权股份总数的45.8128%；

  • （2）网络投票情况

通过网络投票的股东11 名，代表有表决权股份33,655,924 股，占公司有表 决权股份总数的4.2194%；

• （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者

• 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共14 人，代表有表决 权股份34,234,620 股，占公司有表决权股份总数的4.2919%。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

• 3、江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东大会予以现场见

• 证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决， 并通过决议如下：

• 1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》；

• 1.1、选举王友林先生为非独立董事

投票结果：投票数399,020,632 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9843%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：投票数34,172,026 票，占参加会议中小股 东有表决权股份总数的99.8172%。

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2

• 1.2、选举沈舟群女士为非独立董事

投票结果：投票数399,022,628 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9848%，表决结果为通过。

• 其中，中小股东的表决情况为：投票数34,174,022 票，占参加会议中小股

• 东有表决权股份总数的99.8230%。

  • 1.3、选举张利春先生为非独立董事

投票结果：投票数399,022,628 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9848%，表决结果为通过。

• 其中，中小股东的表决情况为：投票数34,174,022 票，占参加会议中小股

• 东有表决权股份总数的99.8230%。

  • 1.4、选举朱琳懿女士为非独立董事

投票结果：投票数399,022,628 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9848%，表决结果为通过。

• 其中，中小股东的表决情况为：投票数34,174,022 票，占参加会议中小股

• 东有表决权股份总数的99.8230%。

  • 2、审议通过了《关于选举独立董事的议案》；

  • 2.1、选举耿成轩女士为独立董事

投票结果：投票数399,020,632 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9843%，表决结果为通过。

• 其中，中小股东的表决情况为：投票数34,172,026 票，占参加会议中小股

• 东有表决权股份总数的99.8172%。

  • 2.2、选举强永昌先生为独立董事

投票结果：投票数399,020,634 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9843%，表决结果为通过。

• 其中，中小股东的表决情况为：投票数34,172,028 票，占参加会议中小股

• 东有表决权股份总数的99.8172%。

  • 2.3、选举夏永祥先生为独立董事

投票结果：投票数399,020,636 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9843%，表决结果为通过。

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3

其中，中小股东的表决情况为：投票数34,172,030 票，占参加会议中小股 东有表决权股份总数的99.8172%。

• 3、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；

• 3.1、选举莫林根先生为监事

投票结果：投票数399,020,632 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9843%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：投票数34,172,026 票，占参加会议中小股 东有表决权股份总数的99.8172%。

• 3.2、选举朱玲花女士为监事

投票结果：投票数399,020,634 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9843%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：投票数34,172,028 票，占参加会议中小股 东有表决权股份总数的99.8172%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出 具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定， 表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

• 1、公司2017 年第二次临时股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2017 年第二

• 次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

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2017年5月13日

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