CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2017

May 12, 2017

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201736

康力电梯股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知 于2017 年5 月5 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2017 年5 月12 日下午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参会 监事3 名。本次会议为临时监事会，由监事莫林根先生主持，董事会秘书、证券 事务代表列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关 规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》；

同意选举莫林根先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届董事 会任期一致。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第四届监事会 监事薪酬的议案》；

结合公司实际情况，经薪酬与考核委员会研究建议，制定如下薪酬方案：

姓名	职务	2017 年基本薪酬（万元）
莫林根	监事会主席	6
朱玲花	监事、内部审计部负责人	35

该议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

• 3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司

使用自有资金购买理财产品的议案》；

经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公

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司及子公司使用合计即期余额不超过人民币15 亿的自有资金购买低风险的信托 产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构 发行的其他低风险理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率， 也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益的情形。

该议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

4、会议以1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<康力电梯股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）>的议案》， 关联监事朱玲花女士、崔清华先生回避表决；

经核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划已在股东大会审议通过后6 个月内实施完毕，鉴于公司实际购买股票的情况，并为进一步明确公司第一期员 工持股计划的实施流程，取消预留份额等事宜，并对《康力电梯股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）及摘要》的相关内容进行修订。本次修订后的《康力 电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）》 无实质性变更，不会对公司第一期员工持股计划、参与员工及公司股东利益构成 不利影响。

该议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

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2017 年5 月13 日

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附件：

简 历

莫林根先生： 1957 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任江苏 永鼎投资有限公司、永鼎控股有限公司，任董事长兼总经理，公司监事会主席。

截至2017 年5 月5 日，莫林根先生共持有公司股份4.81 万股；其与本公司 或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及相关规定 禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；经 在最高人民法院网查询，莫林根先生不属于“失信被执行人”。

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