CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201725

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议 通知于2017 年4 月13 日以邮件方式向全体董事发出，会议于2017 年4 月24 日下午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事7 名，实到 7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审 议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度 报告全文及正文》；

《2017 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《2017 年第一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披 露管理制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司 实际经营情况，对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第五十九条《中国证券报》或《证券日报》为公司信息披露指定报纸，巨潮网站	第五十九条《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露指定报纸，巨潮网站

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1

（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网 （http://www.cninfo.com.cn）和深交所网 站（http://www.szse.cn）为公司指定的信 站（http://www.szse.cn）为公司指定的信 息披露网站。 息披露网站。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举非独立董 事的议案》；

公司第三届董事会将于2017 年5 月任期届满，现提名王友林先生、沈舟群 女士、张利春先生、朱琳懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件），任期三年，自公司2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事就任前，原董事仍然依照法律、 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选 举产生非独立董事。

4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举独立董事 的议案》；

公司第三届董事会将于2017 年5 月任期届满，现提名耿成轩女士、强永昌 先生、夏永祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期 三年，自公司2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事就任前，原董事仍然依照法律、法规及其他规范性文件的要 求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

独立董事就该事项发表的独立意见、公司董事会发表的独立董事提名人声 明、独立董事候选人发表的声明，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选 举产生独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所

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2

备案审核无异议后方可提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

• 5、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2017

• 年第二次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2017 年4 月26 日

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3

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

王友林先生： 1963 年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，正高级经 济师。为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机 械厂工作，历任科长、厂长等职务。目前担任的社会职务主要有：中国国际商会 副会长，中国电梯协会副会长，江苏省苏商会副会长，上海电梯协会副会长，苏 州轨道交通产业协会会长，苏州市电梯业商会会长，吴江区电梯行业协会会长， 汾湖高新区总商会会长；苏州市党代表，苏州市人大代表，苏州工商联副主席； 苏州大学董事会常务董事等。曾荣获：“全国就业创业先进个人”、“江苏省优 秀企业家”、“苏州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“苏州市劳动模 范”、“苏州慈善楷模”等荣誉称号。2014 年至今任北京康力优蓝机器人科技 有限公司董事长，2016 年至今任苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司执 行董事兼总经理，2007 年至今任公司董事长、总经理。

截至2017 年4 月13 日，王友林先生共持有公司股份35,859.1306 万股；其 为本公司控股股东及实际控制人；不存在《公司法》及相关规定禁止任职的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；经在最高人民法院网 查询，王友林先生不属于“失信被执行人”。

沈舟群女士： 1969 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产 评估师。2005 年至今服务于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至2017 年4 月13 日，沈舟群女士共持有公司股份150 万股；其与本公司 或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及相关规定 禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；经 在最高人民法院网查询，沈舟群女士不属于“失信被执行人”。

张利春先生： 1961 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍。2006 年至 今服务于公司，现任公司董事、副总经理、工厂运营总经理、总工程师兼技术中 心主任。

截至2017 年4 月13 日，张利春先生共持有公司股份160 万股；其与本公司 或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及相关规定

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禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；经 在最高人民法院网查询，张利春先生不属于“失信被执行人”。

朱琳懿女士： 1987 年出生，本科学历，中国国籍。2011 年至今服务于公司， 任供应商管理部部长，现任公司董事、采购副总监。

截至2017 年4 月13 日，朱琳懿女士未持有公司股份；其与本公司的控股股 东及实际控制人存在关联关系，即朱琳懿女士为公司控股股东及实际控制人王友 林先生的女儿；不存在《公司法》及相关规定禁止任职的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；经在最高人民法院网查询，朱琳懿女 士不属于“失信被执行人”。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

耿成轩女士： 1965 年出生，中国国籍，博士学历。曾就职于兰州商学院会 计学系，2003 年起任职于南京航空航天大学经济与管理学院，历任会计学系主 任、会计学科负责人等职，现为南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生 导师，财务与会计研究所所长，南京航空航天大学会计专业学位研究生培养指导 委员会主任，南京公用发展股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、 江苏永鼎股份有限公司、焦点科技股份有限公司及本公司独立董事。

截至2017 年4 月13 日，耿成轩女士未持有公司股份；其与本公司或公司的 控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及相关规定禁止任职 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；经在最高人 民法院网查询，耿成轩女士不属于“失信被执行人”。

强永昌先生： 1965 年出生，中国国籍，博士学历，曾挂职上海市卢湾区人 民政府财政局副局长、复旦大学经济学院院长助理、副院长等职；现为复旦大学 经济学院教授、博士生导师、学位委员会委员，复旦大学国际贸易研究中心主任， 中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会委员，公司独立董事。

截至2017 年4 月13 日，强永昌先生未持有公司股份；其与本公司或公司的 控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及相关规定禁止任职 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；经在最高人

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民法院网查询，强永昌先生不属于“失信被执行人”。

夏永祥先生： 1955 年出生，中国国籍，硕士学历。曾就职于兰州大学经济 系，历任讲师、教授等职。1997 年起任职于苏州大学东吴商学院，现任苏州大 学东吴商学院教授、所长、博士生导师，公司独立董事。

截至2017 年4 月13 日，夏永祥先生未持有公司股份；其与本公司或公司的 控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及相关规定禁止任职 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；经在最高人 民法院网查询，夏永祥先生不属于“失信被执行人”。

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