CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Apr 24, 2017

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201724

康力电梯股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大 事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2017 年4 月24 日 下午13:30；

• （2）网络投票时间：2017 年4 月23 日-2017 年4 月24 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年4 月24 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017 年4 月23 日15:00 至2017 年4 月24 日15:00 期 间的任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议主持人：董事长王友林先生；

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6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议决定召开 本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定；

二、会议出席情况

• 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有23 名，代表有表决权股份

• 399,607,946 股，占公司有表决权股份总数的50.0980%。

（1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有13 名，代表有表决权股份 366,419,622 股，占公司有表决权股份总数的45.9372%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东10 名，代表有表决权股份33,188,324 股，占公司有表 决权股份总数的4.1607%；

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共15 人，代表有表决 权股份34,795,640 股，占公司有表决权股份总数的4.3623%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

• 3、江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东大会予以现场见

• 证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决， 并通过决议如下：

1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意399,526,246 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对81,700 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0204%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意34,713,940 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%；反对81,700 股，占参加会议中小股东有表决权

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股份总数的0.2348%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意399,526,246 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对81,700 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0204%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意34,713,940 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%；反对81,700 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意399,526,246 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对81,700 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0204%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意34,713,940 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%；反对81,700 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意399,526,246 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对81,700 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0204%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意34,713,940 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%；反对81,700 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

表决结果：同意399,526,246 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对81,700 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0204%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意34,713,940 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%；反对81,700 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

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6、审议通过了《关于公司审计机构2016 年度审计工作评价及续聘的议案》； 表决结果：同意399,526,246 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对81,700 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0204%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意34,713,940 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%；反对81,700 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于拟投资设立物联网投资基金暨关联交易的议案》，关联 股东王友林先生回避表决。

表决结果：同意40,934,940 股，占参加会议有表决权股份总数的99.8008%； 反对81,700 股，占参加会议有表决权股份总数的0.1992%；弃权0 股，占参加 会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意34,713,940 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7652%；反对81,700 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2348%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出 具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、 《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

• 1、公司2016 年年度股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2016 年年度

股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2017 年4 月25 日

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