CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2017

Mar 29, 2017

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201714

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议 通知于2017 年3 月17 日以邮件方式向全体董事发出，会议于2017 年3 月28 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事7 名，实到 7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、 高级管理人员、中介机构列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过 全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度总经理 工作报告》；

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会 工作报告》，该议案将提交公司2016 年年度股东大会审议；

《2016 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司2016 年年度股东大会上述职。《2016 年度 独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决 算报告》，该议案将提交公司2016 年年度股东大会审议；

公司2016 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了天衡审字（2017）00419 号标准无保留意见的审计报告。2016 年度，公司 实现营业收入331,405.81 万元，较上年同期增长1.34%；实现利润总额51,590.85

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

万元，较上年同期下降了12.19%；归属于母公司所有者的净利润42,406.83 万 元，较上年同期下降13.24%；基本每股收益为0.5592 元/股，较上年同期下降 15.49%。截止2016 年12 月31 日，公司总资产为520,883.18 万元，较上年末增 加28.65%；归属于母公司的所有者权益348,914.75 万元，较上年末增加49.10%。

4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告 及摘要》，该议案将提交公司2016 年年度股东大会审议；

《2016 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2016 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分 配预案》，该议案将提交公司2016 年年度股东大会审议；

2016 年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利 润47,190.36 万元，年初未分配利润64,515.01 万元，本年度可供股东分配的利 润为91,033.28 万元。

鉴于目前公司正处于转型发展的重要时期，根据公司2017 年的发展规划， 要推动公司转型升级的顺利实施，需要大量资金作为支撑。且公司2016 年半年 度已进行现金分红，公司2016 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 797,652,687 股为基数，向全体股东每10 股派2.00 元人民币现金（含税），共 计派发现金红利159,530,537.40 元。因此，公司2016 年度不分配利润符合《公 司章程》的规定及公司的实际发展情况，同意公司2016 年度不分配利润。

独立董事、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

7、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控 制自我评价报告》；

《2016 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实 自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机构 2016 年度审计工作评价及续聘的议案》；该议案将提交公司2016 年年度股东大 会审议；

经过董事会审计委员会的考核评价，认为：天衡会计师事务所严格遵守新的 审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均 符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底 稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附 注中进行了披露，为公司出具的2016 年度审计意见真实合法、依据充分。

天衡会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审 计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计的责任与 义务，为公司出具了各项客观、公正的专业报告，公司同意继续聘请天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立 物联网投资基金暨关联交易的议案》，关联董事王友林先生、朱琳懿女士回避表 决，该议案将提交公司2016 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于拟投资设立物联网投资基金暨关联交易的公告》详见《证券日报》、《证

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资 金进行投资理财的议案》；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2016 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董 事 会 2017 年3 月30 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4