CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Jan 10, 2017

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201702

康力电梯股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大 事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2017 年1 月10 日 下午14:00；

• （2）网络投票时间：2017 年1 月9 日-2017 年1 月10 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年1 月10 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017 年1 月9 日15:00 至2017 年1 月10 日15:00 期 间的任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议主持人：董事长王友林先生；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议决定召开本 次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定；

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有29 名，代表有表决权股份 398,959,532 股，占公司有表决权股份总数的50.0167%。

（1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有7 名，代表有表决权股份 364,760,302 股，占公司有表决权股份总数的45.7292%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东22 名，代表有表决权股份34,199,230 股，占公司有表 决权股份总数的4.2875%；

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共23 人，代表有表决 权股份34,777,726 股，占公司有表决权股份总数的4.3600%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

• 3、江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东会议予以现场见

• 证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决， 并通过决议如下：

• 1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意398,923,032 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9909%； 反对36,500 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0091%；弃权0 股，占参加 会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意34,741,226 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.8950%；反对36,500 股，占参加会议中小股东有表决权

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

股份总数的0.1050%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《关于补选董事的议案》。

• （1）补选沈舟群女士为非独立董事

• 投票结果：投票数398,805,535 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9614%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：投票数34,623,729 票，占参加会议中小股 东有表决权股份总数的99.5572%。

（2）补选张利春先生为非独立董事

• 投票结果：投票数398,805,534 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9614%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：投票数34,623,728 票，占参加会议中小股 东有表决权股份总数的99.5572%。

（3）补选朱琳懿女士为非独立董事

• 投票结果：投票数398,805,534 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9614%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：投票数34,623,728 票，占参加会议中小股 东有表决权股份总数的99.5572%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出 具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定， 表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

• 1、公司2017 年第一次临时股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2017 年第一

• 次临时股东大会的法律意见书》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2017 年1 月11 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4