CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Nov 11, 2016

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201656

康力电梯股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称：“康力电梯”或“公司”）第一期员工持 股计划第一次持有人会议（以下简称：“持有人会议”）于 2016 年11 月11 日在 公司会议室召开。出席本次会议的持有人数602 人，代表员工持股计划份额 14,907 份，占公司第一期员工持股计划总份额的31.72%。持有人会议的召集、 召开符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定。 会议以记名投票表决方式，形成如下附条件生效的持有人会议决议（即本次员工 持股计划持有人按时、足额缴纳认购款，持有人会议决议生效）：

一、审议通过了《设立公司第一期员工持股计划管理委员会》；

员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常 监督管理机构。

表决结果：同意14,907 份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100.00%；反对0 份；弃权0 份。

二、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员》； 根据持有人提名，选举沈舟群、宋丽红、孙全根三人为本次员工持股计划管 理委员会委员。

表决结果：同意14,907 份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100.00%；反对0 份；弃权0 份。

三、审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》； 《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》是为了明确本次员 工持股计划的实施细则的规章制度。

表决结果：同意14,907 份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的

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100.00%；反对0 份；弃权0 份。

四、审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持 股计划相关事宜的议案》；

授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项：

• 1、负责召集持有人会议；

• 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

• 3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

• 4、负责与资产管理机构的对接工作；

• 5、管理员工持股计划利益分配；

• 6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

• 7、办理员工持股计划份额继承登记；

• 8、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意14,907 份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100.00%；反对0 份；弃权0 份。

五、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划实施具体事项的议案》。

公司于2016 年11 月11 日召开的2016 年第三次临时股东大会审议通过了 员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的6 个月内，以二级 市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持 有标的股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买 卖股票的规定。

表决结果：同意14,907 份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100.00%；反对0 份；弃权0 份。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董 事 会

2016 年11 月12 日

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