CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2016

Oct 26, 2016

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201651

康力电梯股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通 知于2016 年10 月14 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2016 年10 月25 日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参会监事3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相 关规定。经过全体监事审议，会议审议通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第三季度 报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2016 年 第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c n)。

《2016 年第三季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《康力电梯股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，监事金云泉、任建华为本次员工持 股计划的持有人，对本议案回避表决；该议案将提交公司2016 年第三次临时股 东大会审议；

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为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司长期激励约束机制，充分 调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益结合在一起，促进公司持续、健康地发展，结合有关法律法 规的规定以及公司实际情况，公司拟定了《康力电梯股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）及摘要》。

经审议，监事会认为：公司拟定的《康力电梯股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议 员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）。

《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核查公司第一 期员工持股计划持有人名单的议案》，监事金云泉、任建华为本次员工持股计划 的持有人，对本议案回避表决。

经核查，监事会认为：公司员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定 的持有人条件，符合《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规 定的持有人范围，本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

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2016 年10 月27 日

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