CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2016

Aug 25, 2016

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201636

康力电梯股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通 知于2016 年8 月15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2016 年8 月24 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到监事3 名，实到 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议 由监事会主席莫林根先生主持。经过全体监事审议，投票表决通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度报 告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2016 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2016 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2016 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会 关于2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实 际使用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

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指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资 金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《董事会关于2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度利 润分配方案预案的议案》，该议案将提交公司2016 年第二次临时股东大会审议；

公司拟2016 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本797,652,687 股 为基数，向全体股东每10 股派2.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 159,530,537.40 元。

《2016 年半年度利润分配方案预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金置 换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，与公司募集资金 投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金12,182.77 万元。

《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，该议案将提交公司2016 年第二次临时股东大会 审议。

公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关 法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意

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公司使用不超过人民币70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在12 个月 及额度内可滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会 2016 年8 月26 日

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