CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有 限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定， 我们作为康力电梯的独立董事，对公司2015 年度利润分配预案的相关资料，进 行了认真审阅，并发表独立意见如下：

2015 年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利 润34,885.60 万元，年初未分配利润51,582.97 万元。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，按当年度的税后利润10％提取法定盈余公积后，本年度可 供股东分配的利润为64,515.01 万元。

公司2015 年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。

作为公司独立董事，我们对公司2015 年度利润分配预案的制定过程进行详 细的了解，鉴于目前公司正处于转型发展的重要时期，根据公司2016 年的发展 规划：建设试验中心，提升创新研发能力；建设智能制造工厂，向高端智能制造 升级转型；全面推进智能电梯物联网云平台建设，为公司收益做贡献，并保障公 司持续稳定的发展。要推动公司转型升级的顺利实施，需要大量资金作为支撑。 因此，公司2015 年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司的实际发展情 况，同意公司2015 年度不分配利润。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会 独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥 2016 年3 月31 日

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