CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201618

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通 知于2016 年3 月25 日以电话及书面方式向全体董事发出，会议于2016 年3 月 30 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会期半天。本次董事会为 临时董事会，本次会议应到董事7 名，实到7 名。会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体 董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分 配预案》，该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议。

2015 年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利 润34,885.60 万元，年初未分配利润51,582.97 万元，本年度可供股东分配的利 润为64,515.01 万元。

鉴于目前公司正处于转型发展的重要时期，根据公司2016 年的发展规划： 建设试验中心，提升创新研发能力；建设智能制造工厂，向高端智能制造升级转 型；全面推进智能电梯物联网云平台建设，为公司总收益做贡献，并保障公司持 续稳定的发展。要推动公司转型升级的顺利实施，需要大量资金作为支撑。综上， 2015 年度公司利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。

本次利润分配安排符合《公司章程》的规定，本次不分配的资金将作为公司 实施上述规划的部分投入，以增强公司的资金实力，满足公司业务开发与拓展的 需要，符合公司及广大股东的根本利益。

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独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2016 年3 月31 日

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