CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2016

Mar 29, 2016

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201612

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通 知于2016 年3 月18 日以邮件方式向全体董事发出，会议于2016 年3 月28 日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事7 名，实到7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、 高级管理人员、中介机构列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过 全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理 工作报告》；

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会 工作报告》，该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议；

《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见《2015 年年度报告》中“第三节”、 “第四节”，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司2015 年年度股东大会上述职。《2015 年度 独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决 算报告》，该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议；

公司2015 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

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出具了天衡审字（2016）00476 号标准无保留意见的审计报告。2015 年度，公司 实现营业收入327,031.25 万元，较上年同期增长15.92%；实现利润总额 58,754.33 万元，较上年同期增长了27.53%；归属于母公司所有者的净利润 48,875.53 万元，较上年同期增长21.46%；基本每股收益为0.6617 元/股，较上 年同期增长21.55%。截止2015 年12 月31 日，公司总资产为404,897.43 万元， 较上年末增加7.17%；归属于母公司的所有者权益234,006.40 万元，较上年末 增加15.43%。

4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告 及摘要》，该议案将提交公司2015 年年度股东大会审议；

《2015 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2015 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《董事会关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事、 监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控 制自我评价报告》；

《2015 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实 自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机构

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2015 年度审计工作评价及续聘的议案》；该议案将提交公司2015 年年度股东大 会审议；

经过董事会审计委员会的考核评价，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）及其审计成员具有审计业务所必需的专业知识和职业资格，在其执业过程中， 始终保持独立、客观、公正的审计原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注 册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、 适当的审计证据，顺利完成了对公司财务与内控的审计工作。其对财务报表发表 的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的，经审计后的 公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。

天衡会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审 计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计的责任与 义务，为公司出具了各项客观、公正的专业报告，公司同意继续聘请天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2015 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2016 年3 月30 日

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