CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Feb 18, 2016

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201607

康力电梯股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月27 日在深圳 证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发布了《关于 召开2016 年第一次临时股东大会的通知》，公司2016 年第一次临时股东大会采 取现场投票、网络投票相结合的形式召开。现场会议于2016 年2 月18 日下午 13:30 在公司会议室召开；网络投票时间为2016 年2 月17 日至2016 年2 月18 日，其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年2 月18 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2016 年2 月17 日15:00 至2016 年2 月18 日15:00 期间的任意 时间。

2、会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高 级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东 会议予以现场见证，并出具法律意见书。

3、出席本次股东大会的股东及股东代表共有12 名，代表公司股份 368,407,300 股，占公司总股本的49.8791%，代表有表决权股份368,407,300 股。

（1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8 名，代表公司股份 368,006,200 股，占公司总股本的49.8248%，代表有表决权股份368,006,200

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股；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东4 名，代表公司股份401,100 股，占公司总股本的 0.0543%，代表有表决权股份401,100 股；

4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。

二、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决， 并通过决议如下：

审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意368,081,200 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9115%； 反对326,100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0885%；弃权0 股，占参加 会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出 具了法律意见书，认为公司2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出 席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、备查文件

• 1、公司2016 年第一次临时股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2016 年度第

一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2016 年2 月19 日

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