CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 26, 2016

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201604

康力电梯股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知 于2016 年1 月21 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2016 年1 月26 日上午 以通讯方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参会监事3 名。会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》详见《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围 及修改<公司章程>的议案》；

《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会 2016 年1 月27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1