CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 31, 2015

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯 股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有 关规定，我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董 事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会 第十次会议审议的有关事项发表意见如下：

一、关于公司本次非公开发行A 股股票相关事项的独立意见

1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》等规范性文件规定的非公开发行股票的各项条件。

2、本次非公开发行股票的方案以及预案符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，本次非公开发行股票的方案切实可行。

3、本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法 规、规范性文件的规定，募集资金的使用有助于提升公司的综合实力和保持公 司长期稳定的发展。不存在损害公司及全体股东尤其特别是中小股东利益的行 为。

4、本次非公开发行股票涉及的股份认购、股权收购并增资以及未来因《股 权转让协议》的约定可能产生的公司向王友林支付康力投资1 号资管份额转让对 价的关联交易履行了法定的批准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损 害非关联股东尤其是中小股东的利益。

5、本次拟收购的刘雪楠和沈刚合计持有的康力优蓝 56%的股权价格，系参 照了天健兴业出具的天兴评报字（2015）第0630 号《资产评估报告》中的评估 值，并由交易双方协商确定。评估机构与交易相关方无利益关系，具有充分的 独立性。评估假设前提和评估结论具有合理性。评估机构在评估过程中实施了

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相应的评估程序，评估方法与评估目的的相关性一致，评估结果作为定价的参 考依据具有公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上所述，公司本次非公开发行A 股股票及涉及的关联交易事项符合有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的 情形。我们同意董事会将相关议案提交公司股东大会审议。

二、关于《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》的独立 意见

经核查，我们认为：公司董事会制定的《关于公司未来三年(2015-2017 年) 股东回报规划的议案》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》等相 关规定，有利于公司的持续稳定发展，维护全体股东的合法权益。

我们同意公司董事会制定的《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规 划》，并提交公司股东大会审议。

独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥

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