CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2015

Aug 25, 2015

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201529

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知 于2015 年8 月13 日以邮件方式向全体董事发出，会议于2015 年8 月24 日上午 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会期半天。本次会议应到董事7 名，实到7 名,其中，董事刘占涛先生以通讯方式出席本次会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通 过以下议案：

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度报 告及摘要》；

《2015 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2015 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《董事会关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立 董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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康力电梯股份有限公司 董 事 会 2015 年8 月26 日

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