CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2015

Mar 23, 2015

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201504

康力电梯股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知 于2015 年3 月12 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2015 年3 月23 日上午 在公司会议室以现场表决方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际 参会监事3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 经过全体监事审议，会议审议通过以下议案：

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度监事会 工作报告》，该议案将提交公司2014 年年度股东大会审议；

《2014 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度财务决 算报告》，该议案将提交公司2014 年年度股东大会审议；

公司2014 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了天衡审字（2015）00214 号标准无保留意见的审计报告。2014 年度，公司 实现营业收入282,128.20 万元，较上年同期增长26.61%；实现利润总额 46,070.02 万元，较上年同期增长了42.07%；归属于母公司所有者的净利润 40,240.80 万元，较上年同期增长44.87%；基本每股收益为0.5444 元/股，较上 年同期增长45.25%。截止2014 年12 月31 日，公司总资产为377,824.50 万元， 较上年末增加26.93%；归属于母公司的所有者权益202,722.80 万元，较上年末 增加17.53%。

3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年年度报告 及摘要》，该议案将提交公司2014 年年度股东大会审议；

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经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2014 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

《2014 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润分 配方案预案的议案》，该议案将提交公司2014 年年度股东大会审议；

公司2014 年度利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的总股本738,600,124 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利2.50 元（含税），共计分配现金红 利184,650,031.00 元。

5、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会 关于2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使 用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金 进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《董事会关于2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部控 制自我评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》、对公司内 部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模

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及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法 律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司 《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。

《2014 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实 自查表》；

经核查，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和 执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经 营及管 理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整 的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机构 2014 年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司2014 年年度股东大 会审议；

9、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部监事薪酬 调整的议案》；

公司在各位董事、监事、高级管理人员及全体员工的共同努力下，公司规模 不断扩大，盈利能力提高，保持持续稳定的发展。2014 年度，公司实现营业收 入282,128.20 万元，较2013 年增长26.61%，归属于母公司所有者的净利润 40,240.80 万元，较2013 年增长44.87%。随着公司主营业务收入的持续稳定增 长，公司总资产和净资产规模不断扩大，内部监事承担的工作量逐渐加大，所肩 负的责任也逐渐加重，结合公司目前资产规模及经营状况，拟对公司内部监事（不 包括职工监事）实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，并适当调整内 部监事基本年薪，调整方案如下表：

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姓名	职务	2014 年薪酬（万元）	2015 年基本年薪（万元）
金云泉	监事、基建管理办公室主任	27	36

公司建立了公正、有效的监事的绩效评价标准和激励约束机制。根据公司内 部监事签订岗位目标责任书，按照绩效考核机制对公司内部监事进行定期考核， 并按照考核情况确定年终绩效报酬。

该议案将提交公司2014 年年度股东大会审议。

10、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自 有资金投资中短期金融产品的议案》，该议案将提交公司2014 年年度股东大会审 议。

经审核，监事会认为“提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正 常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过50,000 万元人民币的自有资金投 资中短期金融产品，有利于在控制风险的前提下提高自有资金的使用效率，增加 自有资金收益。我们同意授权公司管理层使用闲置自有资金择机投资中短期金融 产品将该项议案提交股东大会审议”。

《关于使用闲置自有资金投资中短期金融产品的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 监事会

2015年3月24日

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