CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 23, 2015

康力电梯股份有限公司

2014 年度独立董事夏永祥述职报告

各位股东及股东代表：

本人于2014 年11 月10 日当选为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，并经2014 年度第二次临时股东大会审议通过。

2014 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指 引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，认真履行各 项职责，积极出席相关会议，客观参与议案决策，充分发挥独立董事的作用，有 效维护了公司和中小股东的利益。现将本人2014 年度独立董事履职情况报告如 下：

一、出席会议情况

2014 年度，本人担任公司独立董事后，公司董事会共以现场方式召开了2 次会议，本人均亲自参加，没有委托出席和缺席会议的情况。在履职期间，本人 认真审阅会议材料，积极参与讨论并提出合理化建议，本人对各次董事会上审议 的各项议案均投赞成票，没有反对及弃权的情况。

2014 年度，本人列席了2014 年度第二次临时股东大会。

二、参与专门委员会工作情况

本人目前担任公司第三届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，由 于担任上述职务期限较短，本人尚未召开专门委员会会议。

三、发表独立意见情况

本人参加的第三届董事会第五、六次会议审议的相关事项，均不需要发表独 立意见。

2014 年度，本人未对董事会议案及其他议案提出异议。

四、对公司进行现场调查的情况

2014 年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司战略规划、项目 投资、生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、重大担保等相关事项， 及时掌握公司运营动态，切实了解行业发展动态，并就提交董事会或股东大会审

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议的议案发表独立意见，独立行使相应职权，维护中小股东利益。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司信息披露情况

2014 年度，本人积极督促公司严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易 所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、 完整地履行信息披露义务；同时，督促公司重视投资者关系，保证公司投资者关 系管理活动平等、公开，切实维护中小股东的合法权益。

（二）对公司治理及经营情况的监督

2014 年度，本人认真审阅了公司提供的各项资料，并结合自身专业知识和 工作经验，严格履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权，努力提高 公司经营能力和决策水平。

（三）提高自身履职能力

本人认真学习中国证监会、深交所下发的各类文件，积极参加监管部门组织 的相关培训，不断加深对相关法规的认识和理解，有效提高自身履职能力，以维 护公司和中小股东的合法权益。

六、其它事项

1、2014 年度，不存在本人提议召开董事会的情况；

• 2、2014 年度，不存在本人提议召开临时股东大会的情况；

3、2014 年度，不存在本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 4、2014 年度，不存在本人提议改聘或解聘会计师事务所的情况。

2015 年，本人将继续认真履行独立董事的职责，切实维护中小股东的权益； 积极参加公司董事会和股东大会，并结合自身工作经历和经验为公司的规范运作 和发展提供合理化建议。

在此，谨对公司董事会、管理层及相关人员，在本人履行职责过程中给予的 配合与支持，表示衷心的感谢。

康力电梯股份有限公司 独立董事：夏永祥 2015 年3 月24 日

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