CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 23, 2015

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201503

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日以邮件方式向 全体董事发出第三届董事会第七次会议通知。会议于2015年3月23日上午在公司 会议室举行，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召开和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年度总经理 工作报告》；

2、会议以 7 赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度董事会 工作报告》，该议案将提交公司2014 年年度股东大会审议；

《2014 年度董事会工作报告》具体内容详见《2014 年年度报告》中“第四 节”，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司2014 年年度股东大会上述职。《2014 年度 独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度财务 决算报告》，该议案将提交公司2014 年年度股东大会审议；

公司2014 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了天衡审字（2015）00214 号标准无保留意见的审计报告。2014 年度，公司 实现营业收入282,128.20 万元，较上年同期增长26.61%；实现利润总额

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46,070.02 万元，较上年同期增长了42.07%；归属于母公司所有者的净利润 40,240.80 万元，较上年同期增长44.87%；基本每股收益为0.5444 元/股，较上 年同期增长45.25%。截止2014 年12 月31 日，公司总资产为377,824.50 万元， 较上年末增加26.93%；归属于母公司的所有者权益202,722.80 万元，较上年末 增加17.53%。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年年度报 告及摘要》，该议案将提交公司2014 年年度股东大会审议；

《2014 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润 分配方案预案的议案》，该议案将提交公司2014 年年度股东大会审议；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014 年度实现净利润 31,752.72 万元，年初未分配利润34,070.49 万元。根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，按当年度的税后利润10％提取法定盈余公积后，本年度可供 股东分配的利润为51,582.97 万元。截止2014 年12 月31 日，母公司资本公积 金余额为33,118.46 万元。

公司拟以2014 年12 月31 日的总股本738,600,124 股为基准，向全体股东 每10 股派发现金红利2.50 元（含税），共计分配现金红利184,650,031.00 元。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《董事会关于2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事、 监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部 控制自我评价报告》；

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《2014 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落 实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机 构2014 年度审计工作评价及续聘的议案》；该议案将提交公司2014 年年度股东 大会审议；

经过董事会审计委员会的考核评价，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）及其审计成员具有审计业务所必需的专业知识和职业资格，在其执业过程中， 始终保持独立审计的原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计 准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计 证据。其对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基 础上作出的，经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资 产、负债、权益和经营状况。

天衡会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审 计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计的责任与 义务，为公司出具了各项客观、公正的专业报告，公司同意继续聘请天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行 综合授信额度的议案》；

向中国工商银行吴江支行申请总额不超过6,000 万元人民币的综合授信额 度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种，授信期 为两年。

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以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。

11、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置 自有资金投资中短期金融产品的议案》；

《关于使用闲置自有资金投资中短期金融产品的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事薪酬 调整的议案》；

公司在董事会的领导下，经各位董事、监事、高级管理人员及全体员工的共 同努力，公司规模不断扩大，盈利能力提高，保持持续稳定的发展。2014 年度， 公司实现营业收入282,128.20 万元，较2013 年增长26.61%，归属于母公司所 有者的净利润40,240.80 万元，较2013 年增长44.87%。随着公司主营业务收入 的持续稳定增长，公司总资产和净资产规模不断扩大，内部董事及独立董事承担 的工作量逐渐加大，所肩负的责任也逐渐加重，结合公司目前资产规模及经营状 况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研建议，拟对公司内部董事实行基本年薪 与年终绩效考核相结合的薪酬制度，并适当调整内部董事基本年薪及独立董事津 贴，调整方案如下表：

姓名	职务	2014 年薪酬（万元）	2015 年基本年薪（万元）
王友林	董事、董事长、总经理	60	80
	董事、副总经理、苏州新达电扶梯部件有限公司总经理	50	60
陈金云
顾兴生	董事、董事长助理	50	60
刘占涛	董事、副总经理、董事会秘书	45	60
耿成轩	独立董事	7	8
强永昌	独立董事	7	8
夏永祥	独立董事	7	8

公司建立了公正、有效的董事的绩效评价标准和激励约束机制。根据公司内

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部董事签订岗位目标责任书，按照绩效考核机制对公司内部董事进行定期考核， 并按照考核情况确定年终绩效报酬。

以上人员薪酬待董事会提交股东大会通过后实施。

独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高级管理 人员薪酬调整的议案》；

为了进一步加强高层管理团队建设，进一步调动高级管理人员的工作积极 性，勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。充分发挥薪酬激励作用，完善公 司薪酬结构，结合公司2014 年度的资产规模、经营业绩及高级管理人员所作的 贡献，经董事会提名与薪酬考核委员会调研建议，拟对公司高级管理人员实行基 本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，并适当调整高级管理人员基本年薪， 调整方案如下表：

姓名	职务	2014 年薪酬（万元）	2015 年基本年薪（万元）
张利春	工厂运营总经理、总工程师	45	60
沈舟群	财务总监	45	60
朱瑞华	市场运营总经理	45	60
秦成松	质量总监、工程服务中心总经理	45	60

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。根 据公司高级管理人员签订岗位目标责任书，按照绩效考核机制对公司高级管理人 员进行定期考核，并按照考核情况确定年终绩效报酬。

独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

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15、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司 章程>的议案》；

《公司章程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2015年3月24日

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