CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 17, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201456

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月11日以邮件方式 向全体董事发出第三届董事会第六次会议通知。会议于2014年12月17日上午在公 司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议为临时董事会，会议由董事长王友林先生主持，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增资参股北京紫 光优蓝机器人技术有限公司的议案》；

同意公司使用自有资金现金人民币5330万元增资参股北京紫光优蓝机器人 技术有限公司（以下简称 “ 紫光优蓝 ” ），其中4000万元用于对紫光优蓝进行增资， 1330万元用于受让紫光股份有限公司所持有紫光优蓝14.285万元出资额。增资转 让完成后，紫光优蓝注册资本增加至142.86万元，公司持有紫光优蓝40%的股权。

《关于增资参股北京紫光优蓝机器人技术有限公司暨对外投资公告》详见 公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

根据深圳证券交易所中小板股票上市规则，上述增资事项不构成关联交易。 同时，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，且不构 成重大资产重组，故不需提交股东大会审议。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议；

• 2、关于北京紫光优蓝机器人技术有限公司之增资扩股协议；

• 3、关于公司与紫光股份有限公司的股权转让协议；

• 4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京紫光优蓝机器人技术有限

公司的审计报告；

• 5、北京天健兴业资产评估有限公司关于北京紫光优蓝机器人技术有限公司的

• 评估报告。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会 2014年12月18日

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