CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Nov 21, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201453

康力电梯股份有限公司

2014 年度第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时股东大 会会议通知于2014年10月30日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》 以及《证券时报》上发出，公司2014年度第二次临时股东大会采取现场投票、网 络投票相结合的形式召开。现场会议于2014年11月21日（星期五）下午14:30在 公司会议室召开；网络投票时间为2014年11月20日至2014年11月21日，其中，深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月21日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2014年11月20日15:00至2014年11月21日15:00期间的任意时间

2、会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高 级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东 会议予以现场见证，并出具法律意见书。

3、出席本次股东大会的股东及股东代表共有11名，代表公司股份 371,007,333股，占公司总股本的50.2311%，代表有表决权股份371,007,333股。 其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有9名，代表公司股份 370,994,833股，占公司总股本的50.2295%，代表有表决权股份370,994,833股； 通过网络投票的股东2名，代表公司股份12,500股，占公司总股本的0.0017％， 代表有表决权股份12,500股。

4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。

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二、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，

通过决议如下：

• 1、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》；

会议以累积投票制选举耿成轩女士、夏永祥先生为独立董事，表决结果如下：

• （1）选举耿成轩女士为独立董事，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意370,994,834 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9966%， 表决结果为通过。

• （2）选举夏永祥先生为独立董事，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意370,994,833 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9966%， 表决结果为通过。

• 2、审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》；

表决结果：同意370,998,433 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9976%； 反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权8,900股，占参加会议 有表决权股份总数的0.0024%，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出 具了法律意见书，认为公司2014年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出 席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、备查文件

• 1、公司2014年度第二次临时股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2014年度第

• 二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

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康力电梯股份有限公司

董事会 2014 年11 月22 日

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