CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 21, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201454

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月15日以邮件方式 向全体董事发出第三届董事会第五次会议通知。会议于2014年11月21日下午在公 司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。本次董事会为临时 董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董 事审议，投票表决通过以下议案：

会议以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第三届董事 会专业委员会成员的议案》；

由于杨菊兴先生、徐志炯先生不再担任公司独立董事，一并辞去公司第三届 董事会专业委员会的相关职务，经公司2014 年度第二次临时股东大会选举了耿 成轩女士、夏永祥先生为公司新任独立董事，公司董事会就有关专业委员会组成 人员补选后组成如下：

（1）战略决策委员会由王友林、顾兴生、强永昌三位董事组成，王友林先 生任主任委员；

（2）提名委员会由夏永祥、王友林、强永昌三位董事组成，夏永祥先生任 主任委员；

（3）薪酬与考核委员会由强永昌、耿成轩、顾兴生三位董事组成，强永昌 先生任主任委员；

（4）审计委员会由耿成轩、王友林、夏永祥三位董事组成，耿成轩女士任 主任委员。

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特此公告。

康力电梯股份有限公司 董事会 2014年11月22日

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