CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 10, 2014

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有 限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定， 我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的 相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第四次会议审 议的有关事项发表意见如下：

关于选举公司独立董事的议案

1、公司第三届董事会第四次会议选举的独立董事候选人的提名和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

2、经审查独立董事候选人：夏永祥先生的工作履历和能力水平，一致认为 其符合担任上市公司独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾收到过中国 证券监督管理委员会和深证证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、同意董事会提名夏永祥先生为新任独立董事候选人并将该项议案提交公 司股东大会审议。

康力电梯股份有限公司董事会 独立董事：杨菊兴、强永昌、徐志炯 2014 年11 月11 日

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