CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 10, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201449

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月6日以邮件方式向 全体董事发出第三届董事会第四次会议通知。会议于2014年11月10日上午在公司 会议室举行，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。本次董事会为临时董 事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审 议，投票表决通过以下议案：

会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司独立董 事的议案》，该议案将提交公司2014 年度第二次临时股东大会审议；

因个人原因徐志炯先生不再担任公司独立董事，经董事会提名委员会审核， 提名夏永祥先生为公司新任独立董事候选人（简历详见附件），任期与第三届董 事会一致。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2014 年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2014年11月11日

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附件

夏永祥先生： 1955 年出生，中国国籍，硕士学历。曾就职于兰州大学经济 系，历任讲师、教授等职。1997 年起任职于苏州大学东吴商学院，现任苏州大 学东吴商学院教授、所长、博士生导师，江苏吴通通讯股份有限公司独立董事， 苏州园林发展股份有限公司独立董事。

夏永祥先生已取得上市公司独立董事证书，与本公司或公司的控股股东及实 际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任 职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

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