CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2014

Oct 29, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201445

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月17日以邮件方式 向全体董事发出第三届董事会第三次会议通知。会议于2014年10月28日上午在公 司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下 议案：

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年第三季度 报告全文及正文》；

《2014 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2014 年第三季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司独立 董事的议案》，该议案将提交公司2014 年度第二次临时股东大会审议；

根据有关规定杨菊兴先生不再担任公司独立董事，经董事会提名委员会审 核，提名耿成轩女士为公司新任独立董事候选人（简历详见附件），任期与第三 届董事会一致。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2014 年度第二次临时股东大会审议。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<理财产 品管理制度>的议案》，该议案将提交公司2014 年度第二次临时股东大会审议； 为规范公司的理财交易行为，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权

益，完善《理财产品管理制度》，结合公司实际情况，进行如下修订：

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修改前	修改后
第八条理财业务的操作流程为：（一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，结合理财标的状况等因素选择理财产品；（二）理财业务根据流动性和金额大小提交董事长、董事会或股东大会审批，审批完成后，财务部负责理财业务的具体实施；（三）理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司董事长。财务部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人和审计部及董事长；（四）理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。	第八条理财业务的操作流程为：（一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，提出理财业务规划；（二）根据公司理财业务规划金额大小，按照本制度规定提交董事长、董事会或股东大会审批通过后实施；（三）财务部应根据具体理财业务项目提出购买申请，经投资管理部、财务负责人、董事长审核后实施操作，理财业务项目实施过程中财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司董事长。财务部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人和审计部及董事长；（四）理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。
第十一条公司控股子公司、分公司不得开展理财业务。	第十一条公司分公司不得开展理财业务。公司控股子公司可以开展理财业务，但必须经公司投资管理部、财务部统一审批管理。

《理财产品管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2014 年度第二次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2014年10月30日

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附件：

耿成轩女士： 1965 年出生，中国国籍，博士学历。曾就职于兰州商学院会 计学系，2003 年起任职于南京航空航天大学经济与管理学院，历任会计学系主 任、系党支部书记、会计学科负责人等职，现为南京航空航天大学经济与管理学 院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长。

耿成轩女士已取得上市公司独立董事证书，与本公司或公司的控股股东及实 际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任 职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

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