CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 2, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201441

康力电梯股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董 事杨菊兴先生的辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，杨菊兴先生辞去公司独立董事职务， 同时一并辞去本届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及主任委员、审计委 员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。

杨菊兴先生辞职后，公司董事会人数将低于法定人数、同时独立董事人数将 不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，杨菊兴先生的辞职将自公司股东大会 选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，杨菊兴先生将按照法律、行政法 规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在 报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

杨菊兴先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨菊兴先生在任职期间所做的贡献 表示衷心感谢。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会 2014 年9 月3 日

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