CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Aug 14, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201439

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月2日以邮件方式向 全体董事发出第三届董事会第二次会议通知。会议于2014年8月13日上午在公司 会议室举行，会期半天。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以 下议案：

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年半年度报 告全文及摘要》；

《2014 年半年度度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

• 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2014

• 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《董事会关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董 事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综 合授信额度的议案》；

向中国银行吴江支行申请总额不超过40,000 万元人民币的综合授信额度， 内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种，授信期为三

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年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。

4、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于限制性股票激 励计划预留激励股份第二次解锁的议案》；

董事会关于激励计划设定的预留激励股份第二次解锁的条件说明：

预留激励股份第二次解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1、公司未发生如下任一情形： ①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会 予以行政处罚； ③中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划 的其他情形。	经董事会核查，公司未发生前述情形，满 足解锁条件。
2、激励对象未发生如下任一情形： ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不 适当人选的； ②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会 予以行政处罚的； ③具有《公司法》第147条规定的不得担任公司董 事、高级管理人员情形的； ④激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳 动合同； ⑤公司有充分证据证明该激励对象在任职期，因挪 用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害 公司利益、声誉的违法、违纪行为，或者严重失职、渎 职行为，给公司造成损失的。	经公司薪酬与考核委员会核查，激励对象 未发生前述情形，满足解锁条件
3、根据《康力电梯股份有限公司限制性股票激励 计划实施考核办法》，激励对象解锁的前一年度绩效考 核合格。	经公司薪酬与考核委员会核查，2013年 度，52名激励对象绩效考核均合格，满足解锁 条件。
4、2013年度扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润较2010年增长110.18%，即达到23,304.43 万元；	经董事会核查，2013年实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润27349.61 万元，较去年同期增长49.25%；较2010年增长

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	且2013年度扣除非经常性损益后全面摊薄的净资 产收益率不低于12%。	146.67%； 2013年度扣除非经常性损益后全面摊薄 的净资产收益率为15.86%。 因此，2013年业绩实现满足解锁条件。

5、会议以4票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于限制性股票激 励计划首期激励股份第三次解锁的议案》；关联董事陈金云先生、顾兴生先生、 刘占涛先生回避表决。

董事会关于股权激励计划首期激励股份第三次解锁的条件说明 ：

首期激励股份第三次解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1、公司未发生如下任一情形： ①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会 予以行政处罚； ③中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划 的其他情形。	经董事会核查，公司未发生前述情形，满 足解锁条件。
2、激励对象未发生如下任一情形： ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不 适当人选的； ②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会 予以行政处罚的； ③具有《公司法》第147条规定的不得担任公司董 事、高级管理人员情形的； ④激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳 动合同； ⑤公司有充分证据证明该激励对象在任职期，因挪 用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害 公司利益、声誉的违法、违纪行为，或者严重失职、渎 职行为，给公司造成损失的。	经公司薪酬与考核委员会核查，激励对象 未发生前述情形，满足解锁条件
3、根据《康力电梯股份有限公司限制性股票激励 计划实施考核办法》，激励对象解锁的前一年度绩效考 核合格。	经公司薪酬与考核委员会核查，2013年 度，164名激励对象绩效考核均合格，满足解 锁条件。

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	4、2013年度扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润较2010年增长110.18%，即达到23,304.43 万元； 且2013年度扣除非经常性损益后全面摊薄的净资 产收益率不低于12%。	经董事会核查，2013年实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润27349.61 万元，较去年同期增长49.25%；较2010年增长 146.67%； 2013年度扣除非经常性损益后全面摊薄 的净资产收益率为15.86%。 因此，2013年业绩实现满足解锁条件。

经董事会审查，公司及董事会薪酬与考核委员会审查的预留激励股份第二次 解锁对象、首期激励股份第三次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件，上 述实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。公司将按照相 关规定办理解锁手续并另行公告。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2014年8月15日

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