CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

May 9, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201431

康力电梯股份有限公司

2014 年度第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大 会会议通知于2014年4月23日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》 以及《证券时报》上发出，公司2014年度第一次临时股东大会采取现场投票的形 式召开。会议于2014年5月9日上午09：30在公司会议室召开。

2、会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高 级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东 会议予以现场见证，并出具法律意见书。

3、出席本次会议的股东及股东代表共有10名，代表公司股份372398350股， 占公司总股本的50.3776%，代表有表决权股份372398350股，占公司股份总数的 50.3776%。

4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

表决结果如下：同意372398350股，占参加会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权 股份总数的0%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

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会议以累积投票制选举王友林先生、陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生、 杨菊兴先生、强永昌先生、徐志炯先生，共7位为公司第三届董事会董事，其中 杨菊兴先生、强永昌先生、徐志炯先生为独立董事。

表决结果如下：

（1）选举王友林先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意372398350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

（2）选举陈金云先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意372398350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

（3）选举顾兴生先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意372398350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

（4）选举刘占涛先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意372398350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

（5）选举杨菊兴先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意372398350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

（6）选举强永昌先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意372398350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

（7）选举徐志炯先生为第三届董事会独立董事

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表决结果：同意372398350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》

表决结果：同意372398350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

4、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；

会议以累积投票制选举莫林根先生、金云泉先生为公司第三届监事会监事。 莫林根先生、金云泉先生将与公司职工代表大会选取产生的职工代表任建华先生 共同组成公司第三届监事会。

表决结果如下：

• （1）选举莫林根先生为第三届监事会监事

表决结果：同意372398350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

（2）选举金云泉先生为第三届监事会监事

表决结果：同意372398350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总 数的0%。

以上议案具体内容详见2014年4月23日刊登于《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上的相关公告。

三、律师出具的法律意见书

本次大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了 法律意见书，认为公司2014年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，合法有效。

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法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、备查文件

• 1、公司2014年度第一次临时股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2014年度第

• 一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2014 年5 月10 日

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