CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201426

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日以邮件方式向 全体董事发出第二届董事会第二十二次会议通知。会议于2014年4月21日上午在 公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通 过以下议案：

• 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年第一季度

• 报告全文及正文》；

《2014 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014 年第一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改《公司 章程》的议案》，该议案将提交公司2014 年度第一次临时股东大会审议；

《公司章程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会 换届的议案》，该议案将提交公司2014 年度第一次临时股东大会审议；

公司第二届董事会已届满，经董事会提名委员会审核，提名王友林先生、陈 金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生四人为第三届董事会非独立董事候选人，杨 菊兴先生、强永昌先生、徐志炯先生三人为第三届董事会独立董事候选人。（第

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三届董事会候选人简历详见附件），本届董事会任期三年。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所 审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司2014 年度第一次临时股东 大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《风险投资管理制 度》；

《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买信托产品的议案》，该议案将提交公司2014 年度第一次临时股东大会 审议；

《关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》、独立董事、监事会就该事 项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2014 年度第一次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2014年4月23日

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附件：公司第三届董事会董事简历

王友林先生： 1963年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，高级经济师。 为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机械厂工 作，历任科长、厂长等职务。目前任中国电梯协会常务理事，上海电梯协会副会 长，苏州市人大代表、苏州轨道交通产业协会会长，苏州市电梯行业商会会长， 汾湖高新区总商会会长，吴江市电梯行业协会会长，苏州大学董事会常务董事， 常熟理工学院康力电梯学院理事长、名誉院长等职务。 曾荣获： “全国就业创 业优秀个人” 、“苏州市十佳魅力科技人物”、 “苏州市优秀中国特色社会主 义事业建设者”、“苏州市劳动模范”、 “苏州慈善楷模”等荣誉称号。2007 年至今任公司董事长、总经理。

王友林先生为本公司控股股东及实际控制人；其持有公司股票354,418,300 股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易惩戒。

陈金云先生： 1957年出生，中国国籍，中专学历，工程师，高级经济师。1998 年至今服务于苏州新达电扶梯部件有限公司；2007年至今任公司董事、副总经理 兼苏州新达电扶梯部件有限公司总经理。

陈金云先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持 有公司股票3,360,000 股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

顾兴生先生： 1963年出生，中国国籍，大学学历，工程师。1999年至今服务 于公司，历任营销总经理、中山广都机电有限公司总经理；2007年至今任公司董 事、副总经理。

顾兴生先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持 有公司股票3,735,000 股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

刘占涛先生： 1970年出生，中国国籍，硕士学历。2007年至今服务于公司， 任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘占涛先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持 有公司股票2,385,000 股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中

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国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

杨菊兴先生： 1949年出生，中国国籍，大专学历，QMS高级审核员。曾任江 苏省苏州市质量技术监督局调研员，现已退休。现任本公司独立董事。

杨菊兴先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未 持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

强永昌先生： 1965 年出生，中国国籍，博士学历，曾挂职上海市卢湾区人 民政府财政局副局长、复旦大学经济学院院长助理、副院长等职；现为复旦大学 经济学院教授、博士生导师、学位委员会委员，复旦大学国际贸易研究中心主任， 世界经济系党支部书记，上海国际经济与贸易研究所客座研究员、湖南商学院、 国务院国有资产监督管理委员会国际物流师专家指导委员会委员、中国美国经济 学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委 会委员。现拟任公司独立董事。

强永昌先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未 持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

徐志炯先生： 1949 年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。曾任上海 二纺机代总会计师、副总会计师，1992 年起任上海二纺机股份有限公司副董事 长、总会计师，1996 年调入上海市国资委（国资办）工作，历任基础管理处副 处长、预算处副处长、预算处处长、产权管理处处长等职.2004 年调任上海联合 产权交易所副总裁。现任上海联合产权交易所顾问、上海联合钢铁交易所董事长、 上海联合矿权交易所董事长、上海积分桥电子商务公司董事长，爱建股份独立董 事、锦江国旅独立董事、上海物贸独立董事。

徐志炯先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未 持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

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