CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有 限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定， 我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的 相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第二届董事会第二十二次会 议审议的有关事项发表意见如下：

一、关于董事会换届选举的议案

1 、公司第二届董事会第二十二次会议换届选举的 7 名董事候选人（包括 3 名独立董事）的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关 规定，合法有效。

2 、经审查 4 名董事候选人：王友林先生、顾兴生先生、刘占涛先生、陈金 云先生及 3 名独立董事候选人：杨菊兴先生、强永昌先生、徐志炯先生的工作履 历和能力水平，一致认为上述 7 名候选人符合担任上市公司董事、独立董事的任 职条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾收到过中国证券监督管理委员会和深 证证券交易所的任何处罚和惩戒。

3 、同意董事会提名王友林先生、顾兴生先生、刘占涛先生、陈金云先生为 公司第三届董事会董事候选人，杨菊兴先生、强永昌先生、徐志炯先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。

二、关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效率，增加 公司资金收益，在保障公司日常经营运作资金需求的前提下，授权公司管理层使 用闲置自有资金择机购买信托产品等投资品种，有利于在控制风险前提下提高资 金使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不

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存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意授权公司管理层使用闲置自有资金择机购买信托产品等投资品种 并将该项议案提交股东大会审议。

康力电梯股份有限公司董事会 独立董事：杨菊兴、马建萍、顾峰

2014 年4 月23 日

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