CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Mar 20, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201420

康力电梯股份有限公司

2013 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会会议通 知于2014年2月28日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证 券时报》上发出，公司2013年年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的形 式召开。现场会议于2014年3月20日下午13：30在公司会议室召开，网络投票时 间为2014年3月19日至2014年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2014年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月19日15:00至2014 年3月20日15:00期间的任意时间。

2、会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高 级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东 会议予以现场见证，并出具法律意见书。

3、出席本次股东大会的股东及股东代表共有47名，代表公司股份 185,490,786股，占公司总股本的50.1860%，代表有表决权股份185,490,786股。 其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有9名，代表公司股份

185,124,646股，占公司总股本的50.0869%，代表有表决权股份185,124,646股； 通过网络投票的股东38名，代表公司股份366,140股，占公司总股本的0.0991％， 代表有表决权股份366,140股。

4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。

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二、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决， 并通过决议如下：

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

表决结果：同意185,416,086 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9597%； 反对9,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权64,800股，占参加 会议有表决权股份总数的0.0349%，表决结果为通过。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意185,369,771 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9348%； 反对9,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权111,115股，占参 加会议有表决权股份总数的0.0599%，表决结果为通过。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

表决结果：同意185,379,671 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9401%； 反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权111,115股，占参加会 议有表决权股份总数的0.0599%，表决结果为通过。

4、审议通过了《2013年年度报告及摘要》；

表决结果：同意185,379,671 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9401%； 反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权111,115股，占参加会 议有表决权股份总数的0.0599%，表决结果为通过。

5、审议通过了《2013年度利润分配方案预案的议案》；

表决结果：同意185,434,571 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9697%； 反对9,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权46,315股，占参加 会议有表决权股份总数的0.0250%，表决结果为通过。

6、审议通过了《关于公司审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案》。 表决结果：同意185,379,671 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9401%； 反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权111,115股，占参加会 议有表决权股份总数的0.0599%，表决结果为通过。

7、审议通过了《关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案》。

表决结果：同意185,379,671 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9401%；

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反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权111,115股，占参加会 议有表决权股份总数的0.0599%，表决结果为通过。

• 8、审议通过了《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》。

表决结果：同意185,369,771 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9348%； 反对9,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权111,115股，占参 加会议有表决权股份总数的0.0599%，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见书

本次大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了 法律意见书，认为公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大 会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、备查文件

• 1、公司2013年年度股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2013年年度

• 股东大会法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2014 年3 月21 日

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