CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 27, 2014

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201412

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月15日以邮件方式向 全体董事发出第二届董事会第二十一次会议通知。会议于2014年2月26日上午在 公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以 下议案：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作 报告》；

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度董事会 工作报告》，该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议；

《2013 年度董事会工作报告》具体内容详见《2013 年年度报告》中“第四 节”，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生向董事会提交了《2013 年度独立董事述职报告》，并将在公司2013 年年度股东大会上述职。《2013 年度 独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务决 算报告》，该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议；

公司2013 年度财务报表已经天衡会计师事务所有限公司审计，并出具了天 衡审字（2014）00179 号标准无保留意见的审计报告。2013 年度，公司实现营业 收入222,839.69 万元，较上年同期增长22.22%；实现利润总额32,426.99 万元，

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

较上年同期增长了45.56%；归属于上市公司股东的净利润27,777.03 万元，较 上年同期增长48.56%；基本每股收益为0.7478 元，较上年同期增长51.71%。截 止2013 年12 月31 日，公司总资产为297,670.68 万元，较上年末增加12.49%； 归属于上市公司股东的所有者权益172,478.70 万元，较上年末增加5.63%。

4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年年度报告 及摘要》，该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议；

《2013 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润分 配方案预案的议案》，该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013 年度实现净利润 22,060.11 万元，年初未分配利润23,733.15 万元。根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，按当年度的税后利润10％提取法定盈余公积后，本年度可供 股东分配的利润为34,070.49 万元。截止2013 年12 月31 日，母公司资本公积 金余额为79,219.64 万元。

公司拟以截止2014 年2 月26 日的总股本369,606,812 股为基准，向全体股 东每10 股派发现金红利3.00 元（含税），共计分配现金红利11,088.20 万元； 并以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。

同时提请股东大会授权董事会办理因2013 年度利润分配方案实施而引起的 公司注册资本变更等相关事宜。

6、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《董事会关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事、 监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

7、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度内部控 制自我评价报告》；

《2013 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实 自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的独立意见， 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机构 2013 年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司2013 年年度股东大 会审议；

经过董事会审计委员会的考核评价，认为：审计小组在本年度审计中按照中 国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充 分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、 适当的审计证据的基础做出的。

从聘任天衡会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，天衡会计师事务所及 其审计人员勤勉尽责，执业质量高。根据其服务意识、职业操守和执业能力，我 们建议继续聘任天衡会计师事务所作为公司2014 年度审计机构。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综 合授信额度的议案》；

向中国农业银行吴江支行、中国建设银行吴江支行、中信银行吴江支行，分 别申请总额不超过50,000 万元人民币、50,000 万元人民币、20,000 万元人民币 的综合授信额度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用 品种，授信期为两年。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。

11、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范 围及修改《公司章程》的议案》，该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议；

《公司章程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回 报规划（2014 年-2016 年）》，该议案将提交公司2013 年年度股东大会审议；

《未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2013 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2014年2月28日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==