CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2014

Jan 8, 2014

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201405

康力电梯股份有限公司

关于 2013 年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2014 年2 月28 日披露 2013 年年度报告，公司实际控制人、董事长王友林先生基于公司未来发展需要 及回报股东，结合公司2013 年度实际经营情况，提出了公司2013 年度利润分配 预案。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，公司将2013 年度利润 分配预案预先披露如下：

拟以回购11,063,188 股社会公众股份注销后的总股本369,606,812 股为基 数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币3 元（含税）；同时，以资本公积 金向全体股东每10 股转增10 股。

公司董事王友林、陈金云、顾兴生、刘占涛、马建萍共五位董事对上述预案 进行了讨论，占公司董事会成员的半数以上。上述董事认为，公司现金流充裕， 现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司成长性相符合，与公司未来发展相 匹配。该2013 年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章 程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具有合法性、合规性、合理性。 上述董事签署了书面确认文件，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案 时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知 情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需提交公司董事会、股东大会审议。公司2013 年度利 润分配预案最终以董事会审议通过并提交股东大会审议通过为准。敬请广大投资 者注意投资风险。

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特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会 2014年1月9日

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