CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 16, 2013

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201366

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年12 月10 日以邮件方 式向全体董事发出第二届董事会第二十次会议通知，该次会议为临时董事会会 议。会议于2013 年12 月16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9 名， 实际参会董事9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规 定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下 议案：

会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进 行投资理财的议案》。

公司运用不超过75,000 万元人民币的自有资金投资低风险中短期理财产 品，并授权管理层实施相关事宜；在上述额度内，资金可以滚动使用，且单个中 短期投资理财产品的投资期限不超过三年。

《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见2013 年12 月17 日《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

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