CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 6, 2013

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201354

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月27日以邮件方式向 全体董事发出第二届董事会第十八次会议通知。会议于2013年9月6日以通讯方式 召开。本次会议应参加董事9名，实际参会董事9名。会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全 体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于限制性股票激 励计划预留激励股份第一次解锁的议案》；

董事会关于激励计划设定的预留激励股份第一次解锁的条件说明：

预留激励股份第一次解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1、公司未发生如下任一情形：①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。	经董事会核查，公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2、激励对象未发生如下任一情形：①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会	经公司薪酬与考核委员会核查，激励对象未发生前述情形，满足解锁条件

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予以行政处罚的；

③具有《公司法》第147条规定的不得担任公司董 事、高级管理人员情形的；

④激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳 动合同；

⑤公司有充分证据证明该激励对象在任职期，因挪 用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害 公司利益、声誉的违法、违纪行为，或者严重失职、渎 职行为，给公司造成损失的。

3、根据《康力电梯股份有限公司限制性股票激励 计划实施考核办法》，激励对象解锁的前一年度绩效考 核合格。

经公司薪酬与考核委员会核查，2012年 度，52名激励对象绩效考核均合格，满足解锁 条件。

4、2012年度扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东净利润较2010年增长61.68%，即达到17,926.49万 元；

且2012年度扣除非经常性损益后全面摊薄的净资 产收益率不低于11%。

经董事会核查，2012年实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 18324.49万元，较去年同期增长29.73%，较 2010年增长65.27%；剔除限制性股票支付成本 会计处理的影响后的扣除非经常性损益的净 利润为20048.41 万元，较去年同期增长 37.98%；

2012年度扣除非经常性损益后全面摊薄 的净资产收益率为11.22%。 因此，2012年业绩实现满足解锁条件。

2、会议以6票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于限制性股票激 励计划首期激励股份第二次解锁的议案》；关联董事陈金云先生、顾兴生先生、 刘占涛先生回避表决。

董事会关于股权激励计划首期激励股份第二次解锁的条件说明 ：

首期激励股份第二次解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1、公司未发生如下任一情形：①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。	经董事会核查，公司未发生前述情形，满足解锁条件。

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2、激励对象未发生如下任一情形： 经公司薪酬与考核委员会核查，激励对象 未发生前述情形，满足解锁条件 ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不 适当人选的； ②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会 予以行政处罚的； ③具有《公司法》第147条规定的不得担任公司董 事、高级管理人员情形的； ④激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳 动合同； ⑤公司有充分证据证明该激励对象在任职期，因挪 用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害 公司利益、声誉的违法、违纪行为，或者严重失职、渎 职行为，给公司造成损失的。 3、根据《康力电梯股份有限公司限制性股票激励 经公司薪酬与考核委员会核查，2012年 计划实施考核办法》，激励对象解锁的前一年度绩效考 度，164名激励对象绩效考核均合格，满足解 核合格。 锁条件。 4、2012年度扣除非经常性损益后归属于上市公司 经董事会核查，2012年实现归属于上市公 股东净利润较2010年增长61.68%，即达到17,926.49万 司股东的扣除非经常性损益的净利润 元； 18324.49万元，较去年同期增长29.73%，较 2010年增长65.27%；剔除限制性股票支付成本 且2012年度扣除非经常性损益后全面摊薄的净资 会计处理的影响后的扣除非经常性损益的净 产收益率不低于11%。 利润为20048.41 万元，较去年同期增长 37.98%； 2012年度扣除非经常性损益后全面摊薄 的净资产收益率为11.22%。 因此，2012年业绩实现满足解锁条件。

经董事会审查，公司及经董事会薪酬与考核委员会审查的预留激励股份第一 次解锁对象、首期激励股份第二次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件， 上述实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。公司将按照 相关规定办理解锁手续并另行公告。

特此公告。

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