CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2013

Jul 30, 2013

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201350

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月18日以邮件方式向 全体董事发出第二届董事会第十七次会议通知。会议于2013年7月29日上午在公 司会议室举行，会期半天，本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事9名， 实到9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 监事、高级管理人员、律师列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经 过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，《2013 年半年度报告全文及摘 要》；

《2013 年半年度报告全文》详见2013 年7 月31 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《2013 年半年度报告摘要》详见2013 年7 月31 日《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事、监事会就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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康力电梯股份有限公司

董事会

2013 年7 月31 日

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