CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Jul 5, 2013

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201346

康力电梯股份有限公司

2013 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第二次临时股东大 会会议通知于2013年6月15日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》 以及《证券时报》上发出，公司2013年度第二次临时股东大会采取现场投票的形 式召开。会议于2013年7月5日上午9 时30分，在公司会议室召开。

2、会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高 级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东 会议予以现场见证，并出具法律意见书。

3 、出席本次股东大会的股东及股东代表共有11名，代表公司股份 187,686,150 股，占公司总股本的49.3042%，代表有表决权股份187,686,150股。

4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。

二、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场投票表决，并通过 决议如下：

1、审议通过了《关于内部董事薪酬调整的议案》；

表决结果：同意187,686,150股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对

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0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总 数的0%，表决结果为通过。

2、审议通过了《关于公司注册地址更名及修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意187,686,150股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总 数的0%，表决结果为通过。

3、审议通过了《关于内部监事薪酬调整的议案》；

表决结果：同意187,686,150股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总 数的0%，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见书

本次大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了 法律意见书，认为公司2013年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、备查文件

• 1、公司2013年度第二次临时股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2013年度第

• 二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2013 年7 月6 日

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