CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Jan 8, 2013

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201303

康力电梯股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第一次临时股东大 会会议通知于2012年12月19日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》 以及《证券时报》上发出，公司2013年度第一次临时股东大会采取现场投票、网 络投票相结合的形式召开。现场会议于2013年1月8日上午9：30在公司会议室召 开，网络投票时间为2013年1月7日至2013年1月8日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月8日上午9：30-11：30，下午13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月7 日15：00至2013年1月8日15：00期间的任意时间。

2、会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高 级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东 会议予以现场见证，并出具法律意见书。

3、出席本次股东大会的股东及股东代表共有64名，代表公司股份 197,866,376股，占公司总股本的51.9785%，代表有表决权股份197,866,376股。 其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有14名，代表公司股份 195,688,650股，占公司总股本的51.4064%，代表有表决权股份195,688,650股； 通过网络投票的股东50名，代表公司股份2,177,726股，占公司总股本的 0.5721％，代表有表决权股份2,177,726股。

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4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。

二、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决， 并通过决议如下：

• 1、审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，具体表决情况如下： 1.1、回购方式

表决结果：同意197,825,527股，反对40,849股，弃权0股，同意股占出席会 议有效表决权的99.9794%。其中：参与网络投票的股东同意2,136,877股，反对 40,849股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的98.1242% 。

1.2、回购股份的价格区间和定价方式

表决结果：同意197,825,527股，反对40,849股，弃权0股，同意股占出席会 议有效表决权的99.9794%。其中：参与网络投票的股东同意2,136,877股，反对 40,849股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的98.1242% 。

1.3、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意197,825,527股，反对40,849股，弃权0股，同意股占出席会 议有效表决权的99.9794%。其中：参与网络投票的股东同意2,136,877股，反对 40,849股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的98.1242% 。

1.4、回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：同意197,825,527股，反对40,849股，弃权0股，同意股占出席会 议有效表决权的99.9794%。其中：参与网络投票的股东同意2,136,877股，反对 40,849股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的98.1242% 。

• 1.5、回购股份的期限

表决结果：同意197,825,527股，反对40,849股，弃权0股，同意股占出席会 议有效表决权的99.9794%。其中：参与网络投票的股东同意2,136,877股，反对 40,849股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的98.1242% 。

• 1.6、决议的有效期

表决结果：同意197,825,527股，反对40,849股，弃权0股，同意股占出席会

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议有效表决权的99.9794%。其中：参与网络投票的股东同意2,136,877股，反对 40,849股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的98.1242% 。

2、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议 案》。

表决结果：同意197,801,627股，反对40,849股，弃权23,900股，同意股占 出席会议有效表决权的99.9673%。其中：参与网络投票的股东同意2,112,977股， 反对40,849股，弃权23,900股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 97.0268% 。

三、律师出具的法律意见书

本次大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了 法律意见书，认为公司2013年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、备查文件

• 1、公司2013年度第一次临时股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2013年度第

• 一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

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