CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2012

Dec 18, 2012

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201228

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月12日以邮件方式 向全体董事发出第二届董事会第十三次会议通知。会议于2012年12月18日上午在 公司会议室举行，会期半天，本次会议为临时董事会，以现场方式召开。本次会 议应到董事9名，实到8名，其中董事陈孝勇先生委托董事刘占涛先生代为出席本 次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董 事审议，会议审议通过以下议案：

一、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公 司增资的议案》；

《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购江苏粤 立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限公司的议案》；

独立董事发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于收购江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限公司的公 告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于回购部 分社会公众股份的议案》，该议案须经公司股东大会审议通过；

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1、回购方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。

2、回购股份的价格区间和定价方式

根据公司经营业绩情况和证券价格走势以及公司股票首次发行价格，确定公 司本次回购社会公众股的价格为不超过11元/股。

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起， 相应调整回购股份价格上限。

3、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。

回购股份的数量：在回购资金总额不超过2.6亿元人民币、回购股份价格不 超过11元/股的条件下，预计可回购2364万股，具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。

回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额2.6亿元人民币及最高回购 价格11元/股计算，预计公司可回购股份2364万股，回购股份比例占本公司已发 行总股本的6.21%，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本 公司已发行的总股本的数量为准。

4、回购股份的资金总额及资金来源

用于回购的资金总额不超过2.6亿元，资金来源为自有资金。

5、回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，如果在此期 限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该 日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况 择机作出回购决策并予以实施。

6、决议的有效期

本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起12个月内有效。

《关于回购部分社会公众股份的预案》详见《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，《关于授权公司董事会全权办理 本次回购工作相关事宜的议案》，该议案须经公司股东大会审议通过；

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公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理 与本次回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：

• 1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格

• 和数量等；

• 2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本

• 变更事宜；

  • 3、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；

• 4、本授权自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事

• 项办理完毕之日止期内有效。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，《关于提请召开2013 年度第一 次临时股东大会的议案》；

《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董事会

2012年12月18日

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