CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 18, 2012

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201232

康力电梯股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的 规定，董事会提请召开康力电梯股份有限公司2013年第一次临时股东大会,具体 如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：

现场会议召开时间：2013年1月8日（星期二）上午9 时30分，会期半天；网 络投票时间：2013年1月7日—2013年1月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2013年1月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2013年1月7日15：00 至2013年1月8日15：00期间的任意时间

2、会议地点：康力电梯股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方 式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

6、股权登记日：2012年12月31日

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二、会议议题：

• 1、审议《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，该议案的内容需逐项审

• 议：

• 1.1、回购方式；

• 1.2、回购股份的价格区间和定价方式；

• 1.3、回购股份的种类、数量及占总股本的比例；

• 1.4、回购股份的资金总额及资金来源；

• 1.5、回购股份的期限；

• 1.6、决议的有效期。

• 2、审议《关于授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2012年12 月19日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 发布的相关公告。

三、出席会议对象：

1、截至2012年12月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、保荐机构代表

• 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2013 年1月7日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

• 2、登记地点：吴江汾湖经济开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司董

• 事会办公室

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3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年 1月7日下午5 点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传真：0512-63299905

地址：吴江汾湖经济开发区康力大道888号

邮编：215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年1月8日 上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

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（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方 式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362367；投票简称为“康力投票”。

（3）股东投票的具体程序

①输入买入指令

②输入证券代码362367

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案 1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下 表：

议案号	议案内容	对应申报价
100	总议案	100.00
1	关于公司回购部分社会公众股份的议案	1.00
1.1	回购方式；	1.01
1.2	回购股份的价格区间和定价方式；	1.02
1.3	回购股份的种类、数量及占总股本的比例；	1.03
1.4	回购股份的资金总额及资金来源；	1.04
1.5	回购股份的期限；	1.05
1.6	决议的有效期。	1.06
2	关于授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案	2.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个

“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案” 进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

（4）计票规则

①在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的任意一 种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

②对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下面全部子议案 进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，以此 类推。

③在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一至三项议案中的一项或 多项投票表决，再对总议案投票表决，则以对一至三项已投票表决议案的表决意 见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票 表决，再对一至三项议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见 为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（5）注意事项

①网络投票不能撤单

②对同一表决事项的投票只能申报一次，对此申报的以第一次申报为准； ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登录深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系 统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11： 30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“康力电梯 股份有限公司2013年度第一次临时股东大会投票”；

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②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”

和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月7日15： 00至2013年1月8日15：00期间的任意时间。

康力电梯股份有限公司

董事会

2012年12月18日

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